1. Введение
1.1 Обменный сервис криптовалют CityKripto имеет в своей политике строгие меры KYC и AML/CTF, направленные на предотвращение использования услуг для целей отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Мы стремимся обеспечить безопасность и законность всех транзакций, соблюдая применимые законы и регулирующие нормы.
1.2 Наша Политика AML включает следующие принципы:
— Запрет на сотрудничество: Мы не вступаем в деловые отношения с известными преступниками и террористами.
— Отказ от подозрительных операций: Мы не обрабатываем транзакции, связанные с известной преступной деятельностью.
— Запрет на содействие преступности: Содействие любым незаконным сделкам исключается.
— Права на ограничение: Мы можем ограничивать доступ к услугам гражданам стран с высоким уровнем риска, включая Афганистан, США, Иран, Украина и другие.
Citykripto стремится к прозрачности и безопасности на платформе.
2. Процедуры KYC
2.1. Верификация личности
Обменный пункт имеет право приостанавливать выполнение заявок для проведения верификации личности и подтверждения происхождения средств в случае, если транзакция имеет высокий уровень риска (более 30%), или если источники происхождения средств относятся к высокорисковым категориям, включая, но не ограничиваясь: санкциями, миксерами, дарк маркетами, или общества с правоприменительными мерами.
2.2. Запросы на информацию
В случае блокировки средств Заказчику потребуется предоставить следующую информацию для подтверждения их законного происхождения:
— Платформа, через которую были получены средства.
— Услуга или товар, за который были получены средства.
— Фото одного из документов, удостоверяющих личность (паспорт, ID, водительское удостоверение).
— Селфи с указанным документом и листком, на котором написана актуальная дата.
3. Процедуры AML/CTF
3.1. Мониторинг транзакций
Обменный сервис осуществляет мониторинг всех транзакций для выявления подозрительной активности. При необходимости будут содействовать правоохранительным органам в расследованиях.
3.2. Заморозка средств
Обменный пункт не обслуживает санкционные адреса (например, биржи Garantex или сервис Tornado Cash). Средства, поступившие с таких адресов, будут заморожены на неопределённый срок до завершения расследования.
4. Завершение обмена
Обмен будет завершен только при условии, что обменный пункт не получил от правоохранительных органов особых указаний касательно удержанных средств. В случае успешного прохождения верификации личности средства будут возвращены Заказчику в полном объеме в течение 14 дней.
5. Заключение
Обменный сервис CityKripto придерживается принципов честности и прозрачности в своей деятельности. Мы призываем всех клиентов сотрудничать и предоставлять точную информацию, необходимую для соблюдения данной политики.
Любые попытки обойти процедуры KYC и AML/CTF или предоставление ложной информации могут привести к блокировке аккаунта и/или передаче информации в правоохранительные органы.
