Обменный пункт имеет право остановить выполнение заявки для проведения верификации личности/подтверждения происхождения средств при высоком уровне риска транзакции (более 30%), либо источники происхождения средств относятся к высокорисковым (санкции, миксер, дарк маркет, правоприменительные меры и т.д.).
В случае блокировки средств необходимо предоставить следующую информацию для подтверждения их происхождения:
— Через какую платформу вы получили средства;
— За какую услугу/товар вы получили средства;
— Фото одного из документов (паспорт, id, водительское удостоверение);
— Селфи с данным документом и листком с актуальной датой.
Обмен будет завершен при условии, что обменный пункт не получил от правоохранительных органов особых указаний касательно удержанных средств. В случае прохождения верификации личности средства будут возвращены в полном объеме в течение 14 дней. Обменный пункт не обслуживает санкционные адреса (например, биржа Garantex/cервис Tornado Cash), средства по ним будут заморожены на неопределенный срок до окончания расследования.
