Управление рынков капитала Кении (CMA) объявило о поиске блокчейн-инструмента для мониторинга криптовалютных транзакций. Регулятор намерен отслеживать более 20 блокчейнов для выявления мошенничества, отмывания денег и обхода санкций в рамках нового закона о криптовалютах.
Новый закон и требования к криптобиржам
В 2023 году Кения приняла закон, обязывающий криптовалютные биржи получать лицензии и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). CMA теперь ищет поставщика решений для анализа блокчейна, который сможет отслеживать транзакции в режиме реального времени, идентифицировать подозрительные кошельки и предоставлять отчеты для правоохранительных органов.
Технические требования к инструменту
Инструмент должен поддерживать интеграцию с API популярных блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, USDT и другие стейблкоины. Также требуется возможность анализа DeFi-протоколов и миксеров. CMA планирует использовать решение для мониторинга трансграничных переводов и выявления связей с санкционными лицами.
Значение для рынка
Внедрение такого инструмента повысит прозрачность крипторынка Кении и защитит инвесторов. Эксперты отмечают, что это может стимулировать легальный оборот цифровых валют в стране, где ранее отсутствовало регулирование.
