Мошенничество

Мошенник из Сиэтла получил тюремный срок за отмывание почти $100 млн через Bitcoin, Ethereum и стейблкоины. Случай подчеркивает важность KYC/AML при обмене криптовалют.

DOJ заморозил $3.8 млн в нелегальной криптовалюте при участии Coinbase, SpaceX и Meta. Операция направлена против организованной преступности в Юго-Восточной Азии.

Правоохранители предупреждают о фальшивых сайтах билетов и крипто-схемах на ЧМ-2022. Мошенники требуют оплату в Bitcoin, Ethereum и USDT.

SEC предъявила обвинения Натану Фуллеру в мошенничестве с криптовалютой на $12,3 млн с использованием фейковых AI-торговых ботов. Инвесторам стоит быть осторожными при вложениях в подобные схемы.

SEC подала иск против жителя Техаса, обвиняемого в мошенничестве на $12.3 млн через фейковые AI-торговые боты. Большая часть средств была потрачена на личные нужды и выплаты по схеме Понци.

Основатель Celsius Алекс Машински требует отменить 12-летний приговор за мошенничество с криптовалютой, ссылаясь на юридический конфликт с делом Сэма Бэнкмана-Фрида. Решение суда может повлиять на регулирование криптоиндустрии.

Блокчейн-аналитик обнаружил фейковые объявления Uniswap в Google, принесшие мошенникам $400 000. Пользователям рекомендуется проверять URL и использовать официальные источники.

Генеральный прокурор Миссури подал иск против оператора криптоматов CoinFlip, обвиняя в мошенничестве. Расследование выявило обманчивые комиссии и схемы обмана пользователей.

Ратнакишор Гири приговорен к 9 годам за мошенничество с Bitcoin на $10 млн. Схема Понци обещала гарантированную прибыль от торговли деривативами.

Бывший CRO Celsius Network получил условный срок за мошенничество и манипуляции. Приговор стал прецедентом для крипторынка.