Санкции

США планируют изъять криптовалюту на $1 млрд, связанную с Ираном. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил несколько конфискаций цифровых активов в рамках санкций.

Минфин США предложил признать A7 Network транснациональной преступной организацией. Меры затронут криптовалютный сектор, где рублёвый токен A7 обеспечил оборот $179 млрд.

Tether сообщила о заморозке $550 млн USDT, связанных с Ираном, на фоне обвинений Сената США в использовании стейблкоина в теневой банковской сети.

Прокуратура США выясняет, могла ли Binance сознательно допускать сделки, связанные с Ираном. Биржа заявляет о нулевой терпимости к нарушениям санкций.

Прокуратура Манхэттена возглавила расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения санкций США против Ирана. Bloomberg сообщает, что проверяется, знала ли биржа о запрещенных операциях.

OFAC санкционировала криптобиржу BitBank за перевод сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции. Средства поступали в виде пошлин с судов в Ормузском проливе.

США ввели санкции против иранской биржи BitBank за обработку Bitcoin-платежей по схеме «Hormuz Safe» и перевод сотен миллионов долларов для КСИР.

Прокуратура США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, связанных с предполагаемой схемой по продаже иранской нефти. Две китайские компании обвиняются в отмывании средств через Binance.

Минюст США подал иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, связанных с незаконной продажей иранской нефти. Прокуратура утверждает, что средства использовались для финансирования военных программ.

США конфисковали Telegram-каналы и кошельки Xinbi, заморозив $52 млн в криптовалюте. Расследование продолжается — под наблюдением ещё 47 кошельков.