Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, совместно с Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральной криминальной полицией Германии (BKA), завершила деятельность 47 криптообменных платформ.
Как сообщается в заявлении BKA, эти платформы использовались для противоправной деятельности и предоставляли услуги по обмену традиционных валют на криптовалюты.
Операторы этих сервисов обвиняются в преднамеренной маскировке незаконно полученных средств в крупных масштабах, нарушая законодательные нормы по предотвращению отмывания денег. Также указывается, что данные обменные платформы позволяли проводить сделки без обязательной регистрации и соблюдения процедуры KYC (Know Your Client)
В ходе операции BKA и ZIT получили большой объем данных о пользователях и транзакциях, которые могут оказаться ключевыми для дальнейших расследований в области киберпреступности.
Источник — https://incrypted.com/v-germanii-zakryli-47-kriptoobmennikov/.
