Регулятор Австралии AUSTRAC объявил о запуске надзорных кампаний, направленных на операторов овер-те-каунтер (OTC) и местные криптобиржи. Это происходит на фоне вступления в силу новых законов, расширяющих регулирование на услуги хранения и брокерские операции.
Что изменилось в регулировании
Новые правила требуют от криптообменников и OTC-площадок соблюдения более строгих требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). В частности, теперь под надзор попадают услуги по хранению криптоактивов и брокерские платформы, которые ранее не регулировались.
Цели кампаний AUSTRAC
AUSTRAC будет проверять соблюдение лицензионных требований, отчетности по подозрительным операциям и внедрение систем внутреннего контроля. Особое внимание уделяется OTC-операторам, которые часто используются для крупных сделок с наличными или конверсии фиатных валют в криптовалюту.
Влияние на рынок
Участники рынка ожидают, что усиление надзора приведет к консолидации сектора: небольшие и недобросовестные операторы могут покинуть рынок, в то время как крупные игроки усилят комплаенс. Для пользователей это означает повышение безопасности, но возможное замедление обработки транзакций из-за дополнительных проверок.
