AML

Near Intents заблокировала более $50 млн в хакерских свопах, связанных со взломом Bitget. Большая часть средств всё же ушла через другие сервисы.

FIU-IND направил уведомления 15 криптоплатформам за нарушение AML-правил. Требования ужесточения контроля могут повлиять на работу бирж с Bitcoin и USDT в Индии.

Вьетнам вводит штрафы до $1900 за нелицензированную торговлю криптовалютой и нарушения AML. Меры предшествуют запуску регулируемого крипторынка.

Председатель AMLA предупредил о рисках отмывания денег для криптофирм в период перехода к режиму MiCA. Регулятор расширяет надзор за криптоактивами.

Банк Таиланда выявил подозрительные сделки со стейблкоинами, используемые для обхода финансового контроля. Регулятор передал данные SEC для расследования.

Казначейство США ввело санкции против более 100 криптоадресов ИГИЛ-Х, через которые прошло $1,4 млн. Это подчеркивает важность соблюдения AML-норм для криптообменников.

Anchorage Digital поддерживает AML-правила Минфина США и требует разъяснений по санкционным рискам на вторичном рынке стейблкоинов. Это может повлиять на регулирование USDT и других криптовалют.

Hyperliquid Policy Center и Paradigm раскритиковали правила AML в GENIUS Act как слишком строгие для эмитентов стейблкоинов. Они призывают к пересмотру норм, чтобы сохранить инновации в криптовалютной сфере.

На слушаниях в Конгрессе эксперты призвали обновить Закон о банковской тайне 1970 года с учетом криптовалют. Обсуждалось, насколько сократить его действие в условиях расширения применения администрацией Трампа.

Австралийский регулятор AUSTRAC запускает надзорные кампании для криптообменников и OTC-операторов на фоне новых законов, расширяющих регулирование на услуги хранения и брокерские операции.