Банк Таиланда (BoT) сообщил о выявлении аномальных транзакций со стейблкоинами, которые, по его данным, использовались для уклонения от финансового контроля в рамках «серой экономики». Регулятор передал результаты анализа Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для дальнейшего расследования.
Детали расследования
Центральный банк использовал инструменты анализа данных для отслеживания крупных и подозрительных переводов стейблкоинов, таких как USDT и USDC. Ведомство отметило, что часть транзакций была структурирована таким образом, чтобы избежать порогов отчетности, что характерно для незаконной деятельности.
Реакция рынка
Новость вызвала обеспокоенность среди участников криптовалютного рынка Таиланда. Эксперты отмечают, что ужесточение контроля может повлиять на ликвидность стейблкоинов в регионе, но в долгосрочной перспективе повысит прозрачность отрасли.
Для пользователей криптообменников в Москве это сигнал о необходимости соблюдать AML-процедуры при операциях с USDT и другими стейблкоинами. Наш обменный пункт электронных валют строго следует рекомендациям регуляторов, обеспечивая безопасный обмен криптовалют.
