Секретная служба США заморозила криптовалютные активы на сумму $52,8 млн, связанные с подпольным рынком Xinbi, который действовал через Telegram и обслуживал глобальные мошеннические схемы. Об этом сообщили аналитики блокчейна из компании Elliptic, отследившие движение средств. Министерство финансов США ввело санкции против торговой площадки, однако представители Xinbi назвали заморозку несправедливой.
Как Elliptic раскрыла схему
Специалисты Elliptic провели анализ блокчейна и установили, что через Xinbi прошло транзакций на сумму $24 млрд. Этот Telegram-базар предоставлял инфраструктуру для различных мошеннических операций, включая отмывание денег и обналичивание незаконных доходов. Благодаря собранным данным Секретная служба США смогла идентифицировать и заморозить криптовалюту на $52,8 млн.
Реакция Xinbi и санкции Минфина
Министерство финансов США официально ввело санкции против Xinbi, что означает блокировку любых активов, связанных с этой площадкой, для американских граждан и компаний. В ответ администрация Xinbi заявила, что считает заморозку несправедливой, однако подробности их аргументации не приводятся.
Значение для рынка криптовалют
Этот случай демонстрирует растущее внимание правоохранительных органов к нелегальным криптовалютным операциям, особенно тем, что используют мессенджеры для координации. Заморозка $52,8 млн и санкции против Xinbi могут стать сигналом для других подпольных площадок. Для законных участников рынка это означает усиление контроля и необходимость соблюдения регуляторных требований при обмене цифровых активов.
