Таиландский Департамент специальных расследований (DSI) расширяет расследование деятельности китайской сети «серого капитала», которая использовала нелегальный криптомайнинг и подставных лиц для отмывания более $300 млн в год. Это дело привлекло внимание международного сообщества и подчеркивает риски, связанные с нерегулируемым оборотом криптовалют.
Детали схемы
По данным DSI, сеть функционировала через подпольные майнинговые фермы, которые добывали Bitcoin и другие криптовалюты, а затем переводили средства через цепочку подставных счетов и наличных курьеров. Схема позволяла легализовать доходы от незаконной деятельности, включая мошенничество и уклонение от налогов.
Значение для рынка криптовалют
Это расследование подчеркивает необходимость усиления регулирования криптовалютного обмена и майнинга. Для пользователей и инвесторов важно выбирать проверенные обменные пункты, такие как наш криптообменник в Москве, которые соблюдают требования KYC и AML, чтобы избежать вовлечения в незаконные схемы.
