Отмывание денег

Правительственный обзор Великобритании выявил неготовность судей к делам об отмывании криптовалют и ИИ-мошенничестве. Рекомендуется срочное обучение для повышения эффективности правосудия.

Китайские прокуроры предлагают считать использование криптомиксеров и анонимных монет признаком отмывания денег. В статье также обсуждаются новые правила для блокчейн-доказательств и создание государственной платформы для продажи конфискованных криптоактивов.

Банк Coutts подал отчет о подозрительной активности из-за перевода £5 млн Найджелу Фараджу от основателя Tether. Дело передано в NCA для проверки.

Бельгийская полиция арестовала лидера фишинг-группировки, похитившей более $572 000 и отмывавшей средства через криптовалюту. Узнайте, как защитить свои активы при обмене Bitcoin и USDT.

Таиланд расширяет расследование китайской сети, использовавшей нелегальный криптомайнинг для отмывания $300 млн в год. DSI выявил подпольные майнинговые фермы и подставных лиц.

Совместная операция 11 стран остановила работу крипто-прачечной AudiA6 и даркнет-маркетплейса Dark2Web, отмывавших более $390 млн. Аресты и изъятие активов подчеркивают глобальный характер борьбы с криптопреступностью.

Правоохранители ликвидировали группу «AudiA6», отмывшую $389 млн в Bitcoin. Двое подозреваемых арестованы, идет процесс экстрадиции в США.

Мошенник из Сиэтла получил тюремный срок за отмывание почти $100 млн через Bitcoin, Ethereum и стейблкоины. Случай подчеркивает важность KYC/AML при обмене криптовалют.

Закон о ясности (Clarity Act) в Сенате США содержит пять коррупционных лазеек, включая слабую идентификацию и исключения для DeFi. Эксперты предупреждают о рисках отмывания денег и санкций.

Австралийская полиция изъяла $4,2 млн в Bitcoin у подозреваемых в управлении даркнет-маркетплейсом. Двое мужчин обвиняются в отмывании денег и наркотиках.