Прокуратура США расследует, могла ли криптобиржа Binance сознательно допускать транзакции, связанные с Ираном, несмотря на санкции. Об этом сообщается в отчёте. Binance заявляет о «нулевой терпимости» к нарушениям санкционного режима.
Суть расследования
Следователей интересует, были ли эффективными меры по соблюдению санкций, внедрённые Binance в 2023 году. Проверяется, не позволили ли эти исправления проводить операции, связанные с Ираном, после их введения.
Позиция Binance
Представители Binance подчёркивают, что компания придерживается политики «нулевой терпимости» к любым нарушениям санкций. Биржа утверждает, что активно сотрудничает с регуляторами и постоянно совершенствует свои комплаенс-процедуры.
Значение для рынка
Расследование может повлиять на доверие пользователей к одной из крупнейших криптобирж. В случае подтверждения нарушений Binance грозят серьёзные штрафы и репутационные потери. Участникам рынка рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации, особенно при проведении обменных операций с криптовалютами, включая USDT и Bitcoin.
