Министерство юстиции США, как сообщается, приступило к расследованию, связанному с ролью президента Аргентины, Хавьера Милея, в продвижении криптовалютного проекта LIBRA. Об этом информирует аргентинское издание La Nacion.
По информации источников, расследование также касается ключевых фигур, связанных с проектом. Среди них — основатели криптовалютного стартапа: Хейден Дэвис из Kelsier Ventures, Джулиан Пех из KIP Protocol, а также два аргентинских предпринимателя — Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой.
И хотя расследование находится на начальной стадии, оно было инициировано подразделением по расследованию мошенничества в рамках криминального отдела Минюста США. Это подразделение занимается расследованием сложных экономических преступлений, которые могут затрагивать американские компании и их международные связи.
Кроме того, в расследовании могут участвовать сотрудники таких агентств, как SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), МВБ и ФБР. По слухам, последние уже подключились к анализу ситуации.
Все началось с отчета, который указал на возможную причастность вышеупомянутых личностей к проекту LIBRA. В это время расследование активно продолжается не только в США, но и в Аргентине. Местные власти сейчас оценивают степень вовлеченности Хавьера Милея в проект, а также изучают возможные правонарушения, такие как злоупотребление властью, продажа влияния и мошенничество.
Президент Аргентины в ответ на эти обвинения уже распорядился провести внутреннее расследование.
Дополнительно, 17 февраля в проекте Bubblemaps было обнаружено, что криптовалюта LIBRA каким-то образом связана с мем-койном, связанным с именем первой леди США Мелании Трамп (MELANIA). В то же время, представители KIP Protocol опровергли любые связи с этим проектом.
Стоит отметить, что в ходе анализа данных от Lookonchain стало известно, что многие инвесторы понесли большие убытки от вложений в «аргентинский» мем-токен. Согласно данным из Nansen, почти 86% трейдеров, инвестировавших в LIBRA, потеряли суммарно $251 млн, что вызывает дополнительные опасения относительно прозрачности и легитимности этого проекта.
