Мошенничество

Мошенник потерял $4,8 млн в биткоинах, используя поддельные кошельки Ledger. Средства были получены в результате таск-скама. Chainalysis предупреждает о рисках.

Мошенник, обманывавший людей через фейковые вакансии, потерял почти $5 млн в биткоинах из-за эксплойта с аппаратными кошельками Ledger. Chainalysis сообщает, что он стал одной из крупнейших жертв.

Ledger сообщила, что по делу CryptoBilis отслежено до $93 млн и заморожено $10 млн. Все подтверждённые случаи связаны с устройствами, проданными реселлером, но критики требуют от Ledger ответственности за авторизованный канал продаж.

Адам Иза, известный как «Крестный отец», приговорен к 6 годам тюрьмы за мошенничество с Meta на $37 млн. Срок будет отбываться одновременно с 15-летним приговором за попытку ограбления с биткоинами.

CFTC обвиняет Cash FX в мошенничестве на $950 млн. Компания якобы не вела реальной торговли и присваивала средства клиентов. Инвесторам стоит быть внимательнее.

США конфисковали Telegram-каналы и кошельки Xinbi, заморозив $52 млн в криптовалюте. Расследование продолжается — под наблюдением ещё 47 кошельков.

Секретная служба США заморозила $52,8 млн в криптовалюте, связанной с Telegram-базаром Xinbi, через который прошло $24 млрд. Минфин ввел санкции, а площадка назвала заморозку несправедливой.

Польские прокуроры предъявили обвинение Романе Ж. по делу о хищении $2,1 млн у пользователей Zondacrypto. Подозреваемая обвиняется в организации преступной группы и присвоении средств.

Украинская полиция раскрыла криптовалютную аферу с доходом до $1 млн в месяц. 62 потерпевших, 46 подозреваемых. Узнайте, как защитить свои средства.

США и Великобритания объединяют усилия для борьбы с крипто-мошенничеством. Совместная операция в Лондоне запланирована на октябрь.