DOJ

Минюст США подал иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, связанных с незаконной продажей иранской нефти. Прокуратура утверждает, что средства использовались для финансирования военных программ.

DOJ сообщает об изъятии $560,000 в криптовалюте, связанных с ХАМАС. ФБР захватило сайты для сбора средств, что подчеркивает важность соблюдения AML-правил.

Министерство юстиции США подало ходатайство о прекращении дела против Мэттью Гетче, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой BitClub на $722 млн. Решение может повлиять на возврат средств пострадавшим инвесторам.

DOJ заморозил $3.8 млн в нелегальной криптовалюте при участии Coinbase, SpaceX и Meta. Операция направлена против организованной преступности в Юго-Восточной Азии.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что разработчики не будут преследоваться за код, если они не помогают преступникам сознательно. Это меняет подход DOJ к криптовалютной индустрии.

Минюст США вынес приговор участнику мошеннической группы, похитившей $263 млн у пользователей криптовалют. Преступники тратили украденные средства на роскошь и недвижимость.

Министерство юстиции США поддержало xAI Илона Маска в иске против закона Колорадо об алгоритмической дискриминации. Решение может повлиять на регулирование ИИ в криптоиндустрии.

Министерство юстиции США отклонило новые аргументы защиты разработчика Tornado Cash Романа Шторма, приближая его повторный суд. Решение подчеркивает регуляторное давление на анонимные крипто-инструменты.