отмывание

ZachXBT раскрыл китайскую сеть, отмывшую более $1 млрд для Lazarus Group, включая средства от взлома Bybit на $1,5 млрд. Следователь внедрился в группировку под видом клиента.

Хакер, укравший $387,5 млн у Bitget, перевел $3,8 млн в Zcash после отказа Near Intents от свопов на $50 млн. Средства спрятаны в пуле Ironwood.

Прокуратура США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, связанных с предполагаемой схемой по продаже иранской нефти. Две китайские компании обвиняются в отмывании средств через Binance.

Минюст США подал иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, связанных с незаконной продажей иранской нефти. Прокуратура утверждает, что средства использовались для финансирования военных программ.

Северная Корея арестовала хакеров, похитивших средства из Центробанка и отмывавших их через криптовалюты. Преступники использовали китайских брокеров и мелкие транзакции для обхода систем безопасности.

Курс Monero вырос на 33% до $438 на фоне расследования отмывания $120 млн. Tether заморозил $72 млн в USDT, связанных с этой активностью.

Хакер Kelp DAO отмыл почти все $220 млн украденных средств, за исключением $71 млн, замороженных Arbitrum. Надежды на возврат средств тают.