Отмывание денег

В Бангкоке задержан гражданин Китая, подозреваемый в отмывании $75 млн через криптовалютные обмены. Полиция выявила более 133 счетов, использовавшихся преступной сетью.

THORChain не заблокировала адреса, связанные с кражей $387,5 млн у Bitget. Криптоюрист Юрий Брисов объясняет, почему вопрос об ответственности разработчиков остаётся сложным.

Бизнесмен из Великобритании и ОАЭ приобрел токены World Liberty Financial на $100 млн, что вызвало подозрения в отмывании денег. Сделка привлекла внимание регуляторов.

Северная Корея арестовала хакеров, обвиняемых во взломе банков и отмывании средств через криптовалюту. Инцидент подчеркивает риски использования цифровых активов в незаконных схемах.

Пакистан создает специализированное подразделение для расследования случаев отмывания денег через криптовалюты. Это происходит на фоне лицензирования криптобирж и укрепления регуляторной базы.

Правительственный обзор Великобритании выявил неготовность судей к делам об отмывании криптовалют и ИИ-мошенничестве. Рекомендуется срочное обучение для повышения эффективности правосудия.

Китайские прокуроры предлагают считать использование криптомиксеров и анонимных монет признаком отмывания денег. В статье также обсуждаются новые правила для блокчейн-доказательств и создание государственной платформы для продажи конфискованных криптоактивов.

Банк Coutts подал отчет о подозрительной активности из-за перевода £5 млн Найджелу Фараджу от основателя Tether. Дело передано в NCA для проверки.

Бельгийская полиция арестовала лидера фишинг-группировки, похитившей более $572 000 и отмывавшей средства через криптовалюту. Узнайте, как защитить свои активы при обмене Bitcoin и USDT.

Таиланд расширяет расследование китайской сети, использовавшей нелегальный криптомайнинг для отмывания $300 млн в год. DSI выявил подпольные майнинговые фермы и подставных лиц.