Отмывание денег

Мошенник из Сиэтла получил тюремный срок за отмывание почти $100 млн через Bitcoin, Ethereum и стейблкоины. Случай подчеркивает важность KYC/AML при обмене криптовалют.

Закон о ясности (Clarity Act) в Сенате США содержит пять коррупционных лазеек, включая слабую идентификацию и исключения для DeFi. Эксперты предупреждают о рисках отмывания денег и санкций.

Австралийская полиция изъяла $4,2 млн в Bitcoin у подозреваемых в управлении даркнет-маркетплейсом. Двое мужчин обвиняются в отмывании денег и наркотиках.

Внук мафиози Джона Готти осужден за перевод $420 тысяч украденных средств пандемической помощи в криптовалюту. Этот случай подчеркивает риски отмывания денег через цифровые активы.

Глава Huione Group экстрадирован в Китай по делу об отмывании криптовалют, связанном с мошенническими сетями Юго-Восточной Азии. Это усиливает давление на крипто-преступность и подчеркивает важность безопасного обмена.