Министерство финансов США направило письмо криптобирже Binance с требованием соблюдать условия соглашения 2023 года, после сообщений о том, что компания способствовала транзакциям, связанным с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.
Детали требования
По данным источников, в письме чиновники выразили обеспокоенность соблюдением Binance обязательств по мониторингу транзакций, взятых в рамках сделки с Минфином. Соглашение 2023 года предусматривало усиление комплаенс-процедур для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
Контекст и последствия
Ранее появилась информация, что Binance якобы обрабатывала переводы, связанные с Ираном, что могло нарушать санкционный режим США. В ответ на запросы Binance заявила о полном соблюдении всех требований. Эксперты отмечают, что давление на биржу усиливается на фоне глобального ужесточения регулирования криптовалют.
Для пользователей криптообменников эта ситуация подчеркивает важность выбора платформ с прозрачной политикой комплаенса. Обменный пункт электронных валют в Москве рекомендует клиентам проверять соблюдение биржами международных стандартов.
