комплаенс

Binance изменила правила комплаенса, что затрудняет получение данных пользователей для международных расследований. Теперь правоохранители вынуждены использовать медленные правительственные каналы.

Binance объединяется с STOP THE TRAFFIK для борьбы с торговлей людьми. Биржа предоставит данные блокчейна и обучение для выявления криптовалютных транзакций, связанных с эксплуатацией.

SEC отложила токенизацию акций, что эксперты считают позитивным шагом для рынка. Задержка позволит разработать более надежные системы комплаенса.

Блокчейн-исследователи предупреждают, что санкции против HTX могут заморозить средства легитимных пользователей и снизить эффективность инструментов комплаенс для отслеживания незаконных транзакций.

Гендиректор Elliptic предупредила, что AI-агенты и автоматизированные платежи могут обогнать системы комплаенса, создавая риски для криптообменников и пользователей.

Минфин США потребовал от Binance соблюдения сделки по мониторингу после сообщений о транзакциях с Ираном. Эксперты отмечают усиление давления на криптобиржи.

Coinbax выиграла $20,000 на Consensus Miami за инновационное решение для комплаенса стейблкоинов. Разработка позволяет добавлять контроль соответствия в ончейн-платежи.

На фоне тихого крипторынка стратегии доходности становятся основным трейдом. Следующая фаза криптовалют будет определяться доказательством соответствия на практике.

KuCoin EU нанимает нового главу AML после запрета австрийского регулятора на привлечение новых клиентов из-за нарушений комплаенса. Биржа усиливает команду для устранения недостатков и восстановления доверия.

AML-штрафы в криптоиндустрии достигли $900 млн за первое полугодие 2025 года, обогнав по значимости дела о ценных бумагах. Новые правила Basel и обязательный аудит меняют ландшафт комплаенса.