Блокчейн-аналитики TRM Labs утверждают, что криптобиржа CoinEx выступила шлюзом для более чем $3,8 млрд в транзакциях с санкционными иранскими криптоорганизациями. CoinEx категорически отрицает эти обвинения.
Суть обвинений
Согласно отчету TRM Labs, CoinEx якобы обработала потоки на сумму $3,84 млрд, связанные с иранскими криптофирмами, находящимися под санкциями. Аналитики использовали блокчейн-трассировку для отслеживания средств.
Реакция CoinEx
Представители CoinEx заявили, что выводы TRM Labs неверны и основаны на неполных данных. Биржа подчеркивает свою приверженность соблюдению международных санкций и правил KYC/AML.
Значение для рынка
Этот спор подчеркивает сложность регулирования криптовалютных потоков и важность прозрачности для обменных пунктов. Пользователям следует выбирать проверенные площадки с жесткими процедурами комплаенс.
