Согласно отчету аналитической компании TRM Labs, иранские структуры, попавшие под санкции, перевели через криптобиржу CoinEx около $3,8 млрд. Это составляет 8% от общего объема транзакций биржи, что значительно выше аналогичных показателей других площадок.
Детали расследования
TRM Labs выявила 60 подсанкционных иранских организаций, которые активно использовали CoinEx для перемещения средств. Доля нелегальных транзакций на бирже оказалась в несколько раз выше, чем у конкурентов, что вызывает вопросы о соблюдении норм KYC/AML.
Значение для рынка
Этот случай подчеркивает уязвимости криптообменников перед санкционными рисками. Для пользователей и инвесторов важно выбирать платформы с прозрачной политикой безопасности. Обменный пункт электронных валют в Москве рекомендует проверять репутацию бирж перед проведением операций с USDT и Bitcoin.
