TRM Labs

Chainalysis подала иск против правительства США из-за контракта ICE на $95 млн, который был присужден TRM Labs. Это событие может изменить правила игры на рынке криптоаналитики.

TRM Labs выявила, что биржа HTX Джастина Сана ротирует горячие кошельки для обхода санкций Великобритании. Это создает риски для пользователей и усложняет мониторинг транзакций.

Закон о прозрачности, по мнению эксперта TRM Labs, не создает лазеек для обхода санкций, а наоборот, усиливает контроль за криптовалютными транзакциями.

CoinEx отрицает осведомленность о помощи иранскому крипторынку после отчета TRM Labs о потоках на $3.84 млрд. Биржа заявляет о соблюдении законов и усилении мер контроля.

TRM Labs обвиняет CoinEx в обработке $3,84 млрд для иранских криптофирм. Биржа опровергает данные, настаивая на соблюдении санкций.

TRM Labs зафиксировала перевод $3,8 млрд через CoinEx иранскими структурами. Доля нелегальных транзакций на бирже составила 8%.

TRM Labs предупреждает о мошенничестве с билетами на ЧМ-2022, где злоумышленники требуют оплату в криптовалюте. Будьте осторожны при покупке билетов и обмене USDT.

Объем ончейн-гемблинга достиг $51 млрд в 2025 году, причем $14 млрд пришлось на первый квартал. Сектор демонстрирует устойчивость благодаря повторным пользователям и стейблкоинам.

Tether, Tron и TRM Labs заморозили $450 млн в нелегальной криптовалюте в рамках партнерства с правоохранительными органами 23 стран. Это повышает безопасность крипторынка и доверие к стейблкоинам.

Глобальное принятие криптовалют упало на 11% в Q1 2024 года из-за макроэкономического давления, но Турция и развивающиеся рынки показали рост, сообщает TRM Labs.