Банкиры подали отчет о подозрительной активности (SAR) в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) из-за подарка в размере £5 млн, полученного Найджелом Фаражем от миллиардера, связанного с Tether. Отчет, поданный в мае 2024 года, предлагает NCA определить, есть ли основания для дальнейшего расследования.
Детали инцидента
Согласно отчету, банк Coutts, где Фараж держит счета, зафиксировал перевод £5 млн от Джанкарло Девасини, основателя Tether. Банк посчитал операцию подозрительной и подал SAR, несмотря на то, что Девасини является известным бизнесменом в сфере криптовалют.
Реакция и последствия
Фараж, бывший лидер UKIP и депутат Европарламента, заявил, что подарок был законным и предназначался для его политической деятельности. Однако банк счел необходимым уведомить NCA, что вызвало критику со стороны Фаража и его сторонников, которые видят в этом политически мотивированное преследование.
Значимость для рынка криптовалют
Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность регуляторов по поводу использования криптовалют для отмывания денег и финансирования политических кампаний. Для пользователей криптообменников в Москве это напоминание о необходимости соблюдать правила KYC и AML, чтобы избежать проблем с банками и правоохранительными органами.
