Криптобиржа CoinEx категорически отвергла обвинения в том, что она способствовала обходу санкций Ираном, после того как аналитическая компания TRM Labs заявила о выявлении криптопотоков на сумму более $3.84 млрд между CoinEx и сетью из более чем 60 иранских платформ, находящихся под санкциями.
Что обнаружила TRM Labs
Согласно отчету TRM Labs, транзакции происходили в период с 2021 по 2024 год. Аналитики утверждают, что CoinEx обслуживала клиентов из Ирана, несмотря на санкции США, и что биржа могла знать о происхождении средств. В ответ CoinEx заявила, что не имела информации о том, что средства связаны с санкционными субъектами, и что она соблюдает все применимые законы.
Позиция CoinEx
Представители CoinEx подчеркнули, что биржа не имеет намеренного взаимодействия с подсанкционными лицами и что она активно сотрудничает с регуляторами для разрешения ситуации. CoinEx также отметила, что внедрила улучшенные процедуры KYC и AML для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Значение для рынка
Этот инцидент подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптовалютным биржам и их роли в международных финансовых потоках. Для пользователей важно выбирать надежные обменные пункты, которые строго соблюдают требования законодательства, чтобы избежать рисков, связанных с санкциями.
