Председатель Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) предупредил, что криптовалютные компании сталкиваются с повышенными рисками в сфере ПОД/ФТ в период перехода к лицензионному режиму MiCA. AMLA расширяет надзор за криптоактивами по мере завершения перехода фирм на новые правила ЕС.
Что такое MiCA и почему это важно?
MiCA (Markets in Crypto-Assets) — это единый регуляторный режим ЕС для криптовалют, который вступает в полную силу. Переходный период создает уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
Рекомендации для бизнеса
AMLA призывает криптофирмы усилить комплаенс-процедуры, особенно в части верификации клиентов (KYC) и мониторинга транзакций. Несоблюдение требований грозит крупными штрафами и потерей лицензии.
Для пользователей криптообменников в Москве это означает, что работа с лицензированными и регулируемыми платформами становится еще более важной. Наш обменный пункт электронных валют строго соблюдает международные стандарты AML, обеспечивая безопасность ваших сделок с Bitcoin, USDT и другими активами.
