AML

Вьетнам вводит штрафы до $1900 за нелицензированную торговлю криптовалютой и нарушения AML. Меры предшествуют запуску регулируемого крипторынка.

Председатель AMLA предупредил о рисках отмывания денег для криптофирм в период перехода к режиму MiCA. Регулятор расширяет надзор за криптоактивами.

Банк Таиланда выявил подозрительные сделки со стейблкоинами, используемые для обхода финансового контроля. Регулятор передал данные SEC для расследования.

Казначейство США ввело санкции против более 100 криптоадресов ИГИЛ-Х, через которые прошло $1,4 млн. Это подчеркивает важность соблюдения AML-норм для криптообменников.

Anchorage Digital поддерживает AML-правила Минфина США и требует разъяснений по санкционным рискам на вторичном рынке стейблкоинов. Это может повлиять на регулирование USDT и других криптовалют.

Hyperliquid Policy Center и Paradigm раскритиковали правила AML в GENIUS Act как слишком строгие для эмитентов стейблкоинов. Они призывают к пересмотру норм, чтобы сохранить инновации в криптовалютной сфере.

На слушаниях в Конгрессе эксперты призвали обновить Закон о банковской тайне 1970 года с учетом криптовалют. Обсуждалось, насколько сократить его действие в условиях расширения применения администрацией Трампа.

Австралийский регулятор AUSTRAC запускает надзорные кампании для криптообменников и OTC-операторов на фоне новых законов, расширяющих регулирование на услуги хранения и брокерские операции.

KuCoin EU нанимает нового главу AML после запрета австрийского регулятора на привлечение новых клиентов из-за нарушений комплаенса. Биржа усиливает команду для устранения недостатков и восстановления доверия.

KuCoin EU нанимает специалистов по ПОД после предписания австрийского регулятора FMA приостановить деятельность из-за недостатка AML-персонала.