Мошенничество

Ратнакишор Гири приговорен к 9 годам за мошенничество с Bitcoin на $10 млн. Схема Понци обещала гарантированную прибыль от торговли деривативами.

Бывший CRO Celsius Network получил условный срок за мошенничество и манипуляции. Приговор стал прецедентом для крипторынка.

Binance заявила, что её AI-системы предотвратили криптомошенничество на $10,5 млрд за 15 месяцев. Биржа использует более 100 моделей ИИ для защиты пользователей.

Жертвы северокорейского терроризма подали иск на $71 млн, переквалифицируя взлом Aave как мошенничество. Это может изменить правовой подход к возврату криптоактивов.

Прокуроры США просят суд о снисхождении для бывшего руководителя Celsius Рони Коэн-Павона, ссылаясь на его сотрудничество. Решение суда может повлиять на практику правоприменения в криптоиндустрии.

Kraken обвиняет Etana в мошенничестве с криптовалютой на $25 млн. Иск утверждает, что средства клиентов были смешаны и скрыты в схеме, похожей на Понци.

Генпрокурор Нью-Йорка добилась штрафа в $5 млн от биржи Uphold за введение в заблуждение инвесторов через продукт CredEarn.

Мексиканская компания Kustodia запустила первый блокчейн-эскроу в песо для P2P-транзакций через SPEI. Решение направлено на борьбу с мошенничеством в LATAM, объем которого составляет $600 млн.

Федеральный судья отклонил запрос Сэма Бэнкмана-Фрида на новое слушание, назвав его попыткой спасти репутацию. Решение подтверждает жесткую позицию суда по делу о мошенничестве FTX.

Канада предлагает запретить криптоматы из-за их связи с мошенничеством. Убытки от таких схем превышают $300 млн, и власти хотят защитить граждан.