Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против криптовалютной биржи BitBank, которую обвиняют в содействии иранским операциям по сбору «биткоин-пошлин» с судов в Ормузском проливе. По данным ведомства, за два месяца через платформу прошли сотни миллионов долларов в биткоинах, предназначенных для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Схема с биткоин-пошлинами
Согласно заявлению OFAC, BitBank использовалась для приема платежей от судовладельцев, проходящих через стратегический Ормузский пролив. Эти средства, номинированные в биткоинах, затем направлялись иранским военным структурам. Санкции являются частью более широкой кампании США по ограничению финансовых потоков в Иран.
Реакция рынка и последствия
Введение санкций против BitBank может усилить давление на криптовалютные биржи, работающие с иранскими клиентами. Участники рынка ожидают ужесточения комплаенс-процедур и дальнейшего расследования подобных схем. Для пользователей это означает повышенные риски при проведении операций, связанных с подсанкционными юрисдикциями.
Значимость для криптоиндустрии
Этот случай подчеркивает растущее внимание регуляторов к использованию цифровых активов для обхода международных санкций. Криптобиржам и обменникам рекомендуется усилить мониторинг транзакций и проверку контрагентов, чтобы избежать попадания под ограничения.
