Соединённые Штаты ввели санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank, обвинив её в обработке Bitcoin-платежей, связанных с морской схемой «Hormuz Safe» в Ормузском проливе. По данным Минфина США, биржа также помогала переводить сотни миллионов долларов в Bitcoin для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Детали санкций
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявило, что BitBank обрабатывала платежи, поступавшие через иранскую морскую схему в Ормузском проливе, и способствовала перемещению значительных объёмов Bitcoin в адрес КСИР. Санкции направлены на ограничение финансовых потоков, связанных с иранскими структурами.
Роль биржи в схеме
Согласно заявлению Минфина, BitBank выступала посредником при обработке платежей, полученных в рамках схемы «Hormuz Safe». Эта схема, по-видимому, использовалась для обхода международных санкций. Биржа также помогала конвертировать и переводить сотни миллионов долларов в Bitcoin, что вызывает обеспокоенность у американских властей.
Значение для рынка
Новые санкции подчёркивают растущее внимание регуляторов к использованию криптовалют для обхода санкционных ограничений. Для участников рынка это сигнал о необходимости усиления комплаенс-процедур и проверки контрагентов. Пользователям стоит внимательно относиться к операциям, связанным с подсанкционными юрисдикциями.
