Министерство юстиции США конфисковало Telegram-каналы и два криптовалютных кошелька, связанных с мошенническим маркетплейсом Xinbi. В ходе расследования власти заморозили около $52 млн в криптовалюте, а также изучают ещё 47 кошельков, предположительно входящих в сеть по отмыванию средств.
Что известно о Xinbi
Xinbi — это крупный подпольный маркетплейс, который, по данным следствия, использовался для незаконных операций, включая мошенничество и отмывание денег. Платформа активно действовала через Telegram, что позволяло злоумышленникам оставаться анонимными. Санкции США стали частью более широкой кампании по борьбе с криптопреступностью.
Масштаб расследования и конфискаций
Помимо уже изъятых активов, следователи отслеживают 47 дополнительных кошельков, которые могут быть связаны с Xinbi. Общая сумма замороженных средств достигла $52 млн. Это одна из крупнейших конфискаций в истории борьбы с криптомошенничеством, что подчёркивает серьёзность намерений властей.
Значение для рынка криптовалют
Действия США против Xinbi демонстрируют усиление контроля за незаконным использованием цифровых активов. Для добросовестных участников рынка это сигнал о том, что регуляторы активно преследуют мошенников, что в долгосрочной перспективе повышает доверие к криптоиндустрии. Инвесторам и трейдерам следует внимательнее выбирать площадки для обмена и хранения криптовалют, отдавая предпочтение проверенным сервисам.
