AML

KuCoin EU нанимает нового главу AML после запрета австрийского регулятора на привлечение новых клиентов из-за нарушений комплаенса. Биржа усиливает команду для устранения недостатков и восстановления доверия.

KuCoin EU нанимает специалистов по ПОД после предписания австрийского регулятора FMA приостановить деятельность из-за недостатка AML-персонала.

AML-штрафы в криптоиндустрии достигли $900 млн за первое полугодие 2025 года, обогнав по значимости дела о ценных бумагах. Новые правила Basel и обязательный аудит меняют ландшафт комплаенса.

Эксперты Nilmini Rubin и Meredith Fitzpatrick обсуждают вызовы создания гибридной системы управления для крипторынка и традиционных финансов. Особое внимание уделяется переосмыслению AML-рисков в условиях конвергенции секторов.