Иран

OFAC санкционировала криптобиржу BitBank за перевод сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции. Средства поступали в виде пошлин с судов в Ормузском проливе.

США ввели санкции против иранской биржи BitBank за обработку Bitcoin-платежей по схеме «Hormuz Safe» и перевод сотен миллионов долларов для КСИР.

Прокуратура США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, связанных с предполагаемой схемой по продаже иранской нефти. Две китайские компании обвиняются в отмывании средств через Binance.

Bitcoin превысил $79 000 на фоне заявлений Трампа о возможном окончании войны с Ираном. Нефть снижается, а крипторынок получает поддержку.

Минюст США подал иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, связанных с незаконной продажей иранской нефти. Прокуратура утверждает, что средства использовались для финансирования военных программ.

США расширили санкции на криптосектор Ирана, обвинив брокера из ОАЭ в обработке $100 млн для оплаты нефти. Это усиливает контроль за использованием криптовалют в обход ограничений.

Министерство юстиции США предъявило обвинения 17 членам иранского института Mabna Institute в кибератаках на сотни организаций и вымогательстве $6 млн в биткоинах. Дело подчёркивает риски использования криптовалют в преступных целях.

OFAC ввело санкции против двух криптобирж и физического лица за отмывание $5 млн в криптовалюте, связанной с Ираном. Это подчеркивает важность выбора надежных обменных пунктов для безопасных сделок.

США ввели санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether, связанных с Ираном. Это продолжение кампании по ограничению доступа Тегерана к криптовалютам.

Дубайская биржа Shelbit оказалась в центре скандала из-за связи с сетью обхода санкций Ирана на $4 млрд. Узнайте, как это может повлиять на рынок и ваш выбор обменника.