Отмывание денег

Австралийская полиция изъяла $4,2 млн в Bitcoin у подозреваемых в управлении даркнет-маркетплейсом. Двое мужчин обвиняются в отмывании денег и наркотиках.

Внук мафиози Джона Готти осужден за перевод $420 тысяч украденных средств пандемической помощи в криптовалюту. Этот случай подчеркивает риски отмывания денег через цифровые активы.

Глава Huione Group экстрадирован в Китай по делу об отмывании криптовалют, связанном с мошенническими сетями Юго-Восточной Азии. Это усиливает давление на крипто-преступность и подчеркивает важность безопасного обмена.